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四川省巴蜀新形象广告传媒股份有限公司

关于召开二○一五年度股东大会的通知

2016-7-13

    经公司董事会研究决定定于2016年8月5日(星期五)召开本公司2015年度股东大会(下称股东大会)。现将有关事项通知如下:

    一、召开会议基本情况

    (一)会议召集人:公司董事会。

    (二)会议召开时间:2016年8月5日(星期五)上午10时。

    (三)会议地点:新华国际酒店(地址:成都市青羊区鼓楼南街117号世界贸易中心对面)。

    二、会议事项

    (一)通报公司2015年的经营情况。

    (二)通报公司下一步的重大经营部署。

    (三)通报新三板的工作进程。

    三、出席会议对象

    (一)截止2015年12月31日已在成都市托管中心托管的股东(包括2015年12月31日前办理增持手续的新入股东,股权登记截止日期2015年12月31日),每一股东只能委托一名代理人代为出席,该代理人不必是本公司的股东。

    (二)本公司全体董事、监事和高层管理人员。

    四、会议登记办法

    (一)法人股东代表需凭法定代表人签章的授权委托书和法人营业执照复印件(加盖公章)以及出席人身份证,办理会议登记手续。

    (二) 个人股股东需凭股东本人身份证和股权托管卡办理会议登记,受委托人还需持委托人亲笔签署授权委托书和委托人身份证(复印件)。

    五、其他事项

    (一)会议联系方式:

    联系地址:成都市鼓楼南街117号世界贸易中心C座2F

    联系人:孟小姐

    邮政编码:610017

    联系电话:18908084366  (028)69195870

    (二)本次会议会期预计半天,出席会议人员的交通、食宿等全部费用自理。

    (三)请参会股东务必于2016年7月29日之前与本公司联系。

   四川省巴蜀新形象广告传媒股份有限公司董事会          

   2016年7月13日    

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